الدكتور آلان نكويوك هو كبير منسقي تكنولوجيا المعلومات في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومؤلفًا مؤخرًا حوسبة النظم الانتخابية في أفريقيا.
السيدة فريدة وزيري هو الرئيس التنفيذي للجنة الجرائم الاقتصادية والمالية في نيجيريا ومؤلف كتاب الرسوم المسبقة الاحتيال والأمن القومي والقانون.
إخلاء مسؤولية"الآراء الواردة هنا هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر الأمم المتحدة".
الفساد ظاهرة عالمية تسبب الفقر ، وتعرقل التنمية ، وتدفع الاستثمار بعيداً. احتلت قضية الفساد مكانة بارزة على جدول الأعمال العالمي منذ منتصف التسعينيات مع إنشاء منظمات يمكنها الترويج لنماذج استئصال الفساد ؛ خاصة في البلدان النامية حيث ينتشر الفساد الحكومي. تبنت المنظمات الدولية اتفاقيات تتطلب أن يقوم أعضاؤها بسن قوانين تحظر الرشوة والابتزاز.
في أفريقيا ، تدعو الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا إلى إنشاء آليات منسقة لمكافحة الفساد. تم تصميم الهياكل والعمليات الناشئة مثل الآلية الأفريقية لاستعراض الأقران لتحسين أنظمة الحكم في أفريقيا. على المستوى دون الإقليمي ، وضعت مجموعة العمل الدولية لمكافحة غسل الأموال في غرب إفريقيا مبادرات مختلفة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء فيها. في آذار / مارس 2009 ، أنشأت بلدان في غرب أفريقيا شبكة من المؤسسات الوطنية لمكافحة الفساد في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
نيجيريا هي المحرك الرئيسي لهذه المبادرات دون الإقليمية بسبب الخبرة الواسعة للبلاد في مكافحة الفساد وغسيل الأموال. منذ الستينيات ، تتبنى الدولة مناهج واسعة للتصدي للفساد من خلال اعتماد تدابير في مجالات الإنفاذ والوقاية والإصلاحات المؤسسية والتغييرات الثقافية.
الوكالات الرئيسية الثلاث لمكافحة الفساد في نيجيريا هي مكتب مدونة قواعد السلوك ومحكمة قواعد السلوك ، واللجنة المستقلة للممارسات الفاسدة والجرائم الأخرى ، ولجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC).
يُنظر إلى EFCC التي تم إنشاؤها بموجب قانون تمكين في عام 2004 على أنها الوكالة الأكثر فاعلية لمكافحة الفساد في البلاد ، ولا ينبغي الاستهانة بالنتائج حتى الآن في سياق إفريقيا ، بناءً على مؤشرات مثل التصور العام والتحقيق والملاحقة القضائية ، استرداد الأصول ، وتعزيز المؤسسات المالية النيجيرية ، والاعتراف الدولي. شُطب اسم نيجيريا في مايو 2007 من قائمة فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية للبلدان والأقاليم غير المتعاونة. أصبحت وحدة الاستخبارات المالية النيجيرية (NFIU) عضوًا في 106-Egmont Group في عام 2007. وانتقل ترتيب نيجيريا في مؤشر إدراك الفساد العالمي لمنظمة الشفافية الدولية من 142 في عام 2006 إلى 121 في عام 2008 وتراجع إلى 130 في عام 2009.
حشدت المفوضية المساعدة الخارجية لتوفير الخبرة والتمويل والمساعدة السياسية ؛ وتساعده حاليًا وكالات دولية ثنائية ومتعددة الأطراف في مجالات مختلفة بما في ذلك توفير أنظمة تكنولوجيا المعلومات المتقدمة (IT).
في ديسمبر 2009 ، حل تكنولوجيا المعلومات الذي تم نشره في NFIU يحتفظ بأكثر من 9 ملايين سجل. تتلقى وحدة الاستخبارات المالية بيانات من أربعة وعشرين بنكًا نيجيريًا وكيانات أخرى مبلغة في شكل تقارير المعاملات النقدية (CTRs) ، وتقارير المعاملات المشبوهة ، وتقارير تحويل الأموال المالية ، والقوائم المستندة إلى القوائم مثل التقارير الناتجة من قوائم الهويات الإرهابية المعروفة.
أدى نشر حل تكنولوجيا المعلومات في NFIU إلى تقليل الوقت الإجمالي الذي يقضيه المحللون في كل سجل معاملة مشبوهة ، مما يتيح زيادة الأداء والإنتاجية. تعمل هذه التقنيات أيضًا على تحسين قدرة NFIU على تزويد المحققين بقضايا جديدة ناتجة عن كميات ضخمة من CTRs.
أدت مشاركة EFCC في ممارسة تطهير النظام المالي من قبل البنك المركزي النيجيري إلى نتائج مهمة. حتى الآن ، تم استرداد القروض المعدومة المصنفة بحوالي 1.4 مليار دولار أمريكي. رفعت اللجنة 188 تهمة ضد أربعة رؤساء تنفيذيين وأحد عشر مديرًا للبنوك بالإضافة إلى رئيس تنفيذي واحد لشركة سمسرة الأوراق المالية. كما حصلت اللجنة على أوامر ماريفا بتقييد الأصول التي تزيد قيمتها على مليار دولار والتي تعود إلى اثنين من الرؤساء التنفيذيين في البنك.
خلال سبع سنوات من الوجود ، تم التحقيق في أكثر من 20,000 قضية وأدين حوالي 500 شخص بارتكاب جرائم مختلفة بما في ذلك الأشخاص البارزون سياسيًا. استردت المفوضية أكثر من ستة مليارات دولار أمريكي من المجرمين وأعادت أصولاً ضخمة إلى ضحايا الاحتيال في الخارج.
تشمل المبادرات الأخيرة للمفوضية حملة ثورة مكافحة الفساد ، ومنصة لتخليص المعاملات ، والتحقيقات الضريبية ، ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
على الرغم من هذه الإنجازات ، تواجه اللجنة تحديات مختلفة أعاقت التنفيذ الناجح لولايتها. يمكن تصنيف هذه التحديات إلى سياسية وتشريعية وقضائية وتنظيمية وتقنية. قانون الأدلة الحالي والقديم ، على سبيل المثال ، لا يسمح بقبول الأدلة الإلكترونية والأدلة الناتجة عن أجهزة الكمبيوتر في المحكمة. علاوة على ذلك ، فإن إجراءات المحكمة بطيئة ومعظم القضايا ، خاصة بالنسبة للأشخاص المعرضين سياسيًا ، قد توقفت في المحاكم.
حقيقة أن الفساد مستوطن وتغلغل في كل جوانب الحياة الوطنية لفترة طويلة لا يتطلب فقط تحسين الجهود السابقة ولكن أيضا الاستمرار مع مرور الوقت. إن النهج متعدد الجوانب الذي يتضمن تدابير استباقية وتفاعلية يوفر أفضل فرصة للسيطرة على الفساد. يجب أن تتضمن هذه الإستراتيجية إصلاحات تنظيمية ، وشفافية أكبر ، وتوفير أجور أعلى وظروف عمل جيدة ، وتعاون فعال بين وكالات مكافحة الفساد.
تكون استراتيجيات مكافحة الفساد غير فعالة عند تطبيقها بشكل منفصل. يوفر الجمع بين الأصول والمعلومات الاستخبارية للعديد من الوكالات مضاعفًا للقوة ومزايا مختلفة. من المأمول أن تساعد المبادرات الأخيرة الرامية إلى تحسين التعاون بين وكالات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية من خلال إنشاء نظام لتبادل المعلومات البلاد على استعادة سلامتها الوطنية والحفاظ عليها.
إن إنجازات لجنة مكافحة الفساد الماليزية في مكافحة الفساد وغسيل الأموال هي شهادات على أنه مع القيادة الجيدة ، يمكن استئصال الفساد من أفريقيا. على الرغم من أنها بعيدة كل البعد عن الكمال ، إلا أن التجربة النيجيرية ذات صلة بالدول النامية الأخرى التي يجب أن تكسب الحرب ضد الفساد إذا كان لها فرصة جيدة للنجاح في الحرب الأكثر أهمية للتنمية الاقتصادية والتخفيف من حدة الفقر.