القيادة والتطوير والتقنيات

بطاقة شعار: مكافحة غسل الأموال

تنمية أفريقيا الذكاء الاصطناعي كتلة سلسلة فساد المجففة العملات الرقمية خذ الدكتور AN الاستخبارات المالية الحكم التدفقات المالية غير المشروعة قيادة تكنولوجيا المعلومات الإدارة تأملات شخصية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القيادة السياسية التغييرات والمنظمات التكنولوجية تونس

توجيه La cinquième européenne بشأن مكافحة التبييض والتأثيرات من أجل تونس و rôle de la CTAF

مؤلف آخر By DrAN
تاريخ الإعلان 13 أبريل
لا توجد تعليقات بشأن توجيه La cinquième الأوروبي بشأن مكافحة التبييض ، والآثار المترتبة على تونس و Le rôle de la CTAF

Désormais، la CTAF a les cartes en main for consolider ses moyens de lutte contre les crime de blanchiment des capitaux et du financement du Terrore.

الاوسمة المتعلقة بالخدمة (تاج) #cryptocurrencies, أفريقيا, مكافحة غسل الأموال, وتمويل الإرهاب, فساد, كتاف, التدفقات المالية غير المشروعة, إرهاب, تونس

كتلة سلسلة المجففة العملات الرقمية خذ الدكتور AN الاستخبارات المالية التدفقات المالية غير المشروعة تأملات شخصية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تحسين الفعالية من خلال دعم التقييمات المتبادلة لأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع منتجات goPortfolio

مؤلف آخر By DrAN
تاريخ الإعلان 20 يوليو، 2018
لا توجد تعليقات حول تحسين الفعالية من خلال دعم التقييمات المتبادلة لأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع منتجات goPortfolio

تم إجراء تقييمات لأطر مكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CFT) منذ عام 1992 ، وكانت وحدات الاستخبارات المالية جزءًا لا يتجزأ من هذه التقييمات منذ البداية.