تم إجراء تقييمات لأطر مكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CFT) منذ عام 1992 ، وكانت وحدات الاستخبارات المالية جزءًا لا يتجزأ من هذه التقييمات منذ البداية.

الاوسمة المتعلقة بالخدمة (تاج) مكافحة غسل الأموال, مجموعة العمل المالي, fismm, فيوس, التدفقات المالية غير المشروعة, moneval

تنمية أفريقيا الذكاء الاصطناعي B2B تقنيات كتلة سلسلة فساد المجففة العملات الرقمية خذ الدكتور AN الاستخبارات المالية التدفقات المالية غير المشروعة المحاذاة الاستراتيجية لتكنولوجيا المعلومات تأملات شخصية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ردود الأفعال البحث والتطوير التغييرات والمنظمات التكنولوجية

توجيهات La cinquième européenne ضد التبييض والتأثيرات من أجل إفريقيا

مؤلف آخر By DrAN
تاريخ الإعلان 27 يونيو، 2018
لا توجد تعليقات بشأن توجيه La cinquième الأوروبي لمكافحة التبييض والآثار المترتبة على أفريقيا

إن الحكومات الأفريقية تعمل على إعداد التقارير المتعلقة بالميكانيكا والنقوش في إطار معالجة المشاكل التي تواجهك في الأفق! La Commission européenne s'est engagée à évaluer les plans entrepris par les tiers à haut risque (non membres de l'UE) for lutter contre les phénomènes susmentionnés. فيما يلي توجيهات عامة لا سينكييم la semaine dernière، l'UE envoie un signal for aux gouvernements de ces pays qui ne seraient pas attentifs aux résultats et suivis des diverses évaluations.

الاوسمة المتعلقة بالخدمة (تاج) #cryptocurrencies, أفريقيا, فساد, التدفقات المالية غير المشروعة

تنمية أفريقيا خذ الدكتور AN الاستخبارات المالية الحكم التدفقات المالية غير المشروعة تأملات شخصية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القيادة السياسية المشتريات العامة

Quelques commentaires sur le Groupe de haut niveau sur les flux financiers illicites sur le Continent africain présidé par le Président Thabo Mbeki

مؤلف آخر By DrAN
تاريخ الإعلان 3 أبريل
لا توجد تعليقات على Quelques commentaires sur le Groupe de haut niveau sur les flux financiers illicites sur le Continent africain présidé par le Président Thabo Mbeki

Les sommes d'argent quittent illégalement le Continent africain chaque année grâce، entre autres، à l'évasion fiscale، la mauvaise Facturation et le trafic entre les pays. تقديرات متنوعة وفونية لمصادر وآليات الحساب (Banque Mondiale، Global Financial Integrity qui est un Institut de recherche sur la crimeité، ou les travaux de recherche de Ndikumana et Boyce en 2011 cités dans les articles ci-dessous). Mais de manière générale et selon خبراء مؤكدون ، l'Afrique a connu une hémorragie totale de l'ordre de 854 milliards at 1800 milliards de dollar américains sur la période 1970-2008.

الاوسمة المتعلقة بالخدمة (تاج) التهرب الضريبي, التهرب المالي, HLP, التدفقات المالية غير المشروعة, ثابو مبيكي

تنمية أفريقيا فساد ادارة الازمات خذ الدكتور AN الاستخبارات المالية الحكم التدفقات المالية غير المشروعة القيادة الإدارة السلام والأمن تأملات شخصية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القيادة السياسية سياسة المشتريات العامة ردود الأفعال البحث والتطوير

L'Afrique est-elle si bien partie؟

مؤلف آخر By DrAN
تاريخ الإعلان 30 نوفمبر، 2013
لا توجد تعليقات على L'Afrique est-elle si bien partie؟

Mais au-delà de ce défi majeur à «effet papillon» sur d'autres enjeux tous aussi importants، l'astuce stratégique pour l'Afrique، en remplacement d'une quelconque réflexion prospective، se situe sur l'amélioration de manquements actuels، متنوعون ومتنوعون ، وشهادة القيادة ، والردع العسكري ، والتكامل والتعاون الجهوي ، والمشاركة في الشتات والأنظمة الواقعية التي تتكيف مع السياق الأفريقي.